Funkcjonariusze ABW, CBŚP i KAS zatrzymali dziewięć osób w sprawie zorganizowanej grupy przestępczej pod zarzutem prania brudnych pieniędzy i wyłudzaniem podatku VAT. Wśród zatrzymanych jest były prezes Górnika Zabrze – Łukasz M.
23 lutego ABW, CBŚP i KAS zatrzymali 10 osób na polecenie Prokuratury Regionalnej w Lubinie. Postawiono im zarzuty prania brudnych pieniędzy i popełnianie przestępstw karno-skarbowych. Chodziło o pozorowany handel panelami fotowoltaicznymi.
– Siedmiu spośród zatrzymanych to osoby reprezentujące podmioty gospodarcze, biorące udział w przestępczym procederze opartym na fikcyjnym obrocie panelami fotowoltaicznymi. Osoby te usłyszały zarzuty udziału w zorganizowanej grupie przestępczej, wyłudzania nienależnych zwrotów podatku VAT, popełniania oszustw poprzez narażenie podatku na uszczuplenie oraz dokonanie tego rodzaju uszczuplenia, a także wystawiania w sposób nierzetelny faktur VAT, poświadczających nieprawdę co do zaistnienia transakcji handlowych. ” – informuje Prokuratura Krajowa.
Prokuratura ustaliła że wartość uszczuplenia należności publicznoprawnej na skutek działalności przestępczej wynosiła 35 milionów złotych. Jednocześnie, w całej sprawie uszczuplenia podatkowe lub narażenia na ich uszczuplenie opiewają na łączną kwotę około miliarda złotych.
Były prezes Górnika Zabrze
Jednym z zatrzymanych jest Łukasz M. - obecny menedżer klubu Nowa Zatoka (dawna Zatoka Sztuki) w Sopocie i były prezes klubu sportowego Górnik Zabrze, którym był w latach 2010-2011.
– Łukasz M. odgrywał wiodącą rolę w procederze legalizowania przestępczego pochodzenia środków pieniężnych w łącznej kwocie 3 milionów złotych – informuje Prokuratura Krajowa.
Łukasz M. na wolności
Prokuratora domagała się aresztowania Łukasza M., jednak sąd zdecydował o wypuszczeniu mężczyzny po wpłaceniu kaucji w kwocie 500 tysięcy.
Grozi mu 15 lat więzienia.
